Rodolfo Gómez 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones para actualizar los formatos oficiales de alta, registro y presentación de avisos e informes sobre actividades vulnerables. Esta actualización deriva de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de julio de 2025 y sus posteriores reglamentaciones.

Las nuevas disposiciones buscan reforzar la identificación del beneficiario controlador e integrar campos para operaciones con fideicomisos, facilitadores públicos y privados, agencias aduanales y despachos directos de mercancías. Asimismo, habilitan los mecanismos para realizar avisos dentro de un plazo de 24 horas, optimizando la precisión de los datos para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La entrada en vigor del nuevo esquema será gradual: el 1 de octubre de 2026 la UIF publicará los instructivos y catálogos en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. Posteriormente, a partir del 1 de febrero de 2027 se habilitará el alta para fideicomisos y sector aduanal, mientras que el 1 de junio de 2027 iniciará el registro para facilitadores y será obligatoria la utilización de los nuevos formatos para el envío de avisos e inform

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