Rodolfo Gómez 

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025. — La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llevó a cabo acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico y a entidades extranjeras relacionadas con redes internacionales de lavado de dinero y delitos fiscales.

De acuerdo con la información oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) designaron a este grupo criminal y a 26 personas asociadas —siete físicas y 19 empresas—, mientras que la UIF identificó cinco entidades adicionales. En total, 31 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas tras un análisis financiero que detectó operaciones irregulares y triangulación de recursos.

El estudio reveló que las empresas y personas implicadas mantenían estructuras corporativas y redes financieras internacionales utilizadas para transferir y ocultar recursos ilícitos. Las operaciones alcanzaron montos superiores a mil millones de pesos, mediante movimientos de capital entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

Como parte de las acciones derivadas, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre posibles irregularidades fiscales y el uso de empresas fachada.

La dependencia destacó que estas medidas forman parte del compromiso del Gobierno de México y de Estados Unidos para fortalecer la cooperación internacional en materia de inteligencia financiera y seguridad, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con estas acciones, la SHCP reiteró su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero nacional y combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada.