Jose Luis Ramírez 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó en la Ciudad de México el Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, impartido a personal de la Guardia Nacional (GN). La capacitación contó con especialistas de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), entre otras áreas técnicas. 

Durante el programa, se abordaron temas como el régimen nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, tipologías financieras, criptoactivos y obligaciones de actividades vulnerables, así como el papel de la inteligencia financiera en la seguridad pública. 

La UIF destacó que la capacitación permitió fortalecer conocimientos sobre el marco jurídico, herramientas de análisis y mecanismos para identificar y mitigar riesgos asociados a operaciones ilícitas. Además, subrayó que la cooperación interinstitucional refuerza el cumplimiento de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y consolida una visión integral frente a los retos actuales en seguridad. 

El organismo señaló que este taller representa un avance en la profesionalización del personal operativo y analítico de la Guardia Nacional, al dotarlo de capacidades que contribuyen a la detección de esquemas ilícitos, al apoyo en investigaciones y a la protección del sistema financiero del país. Asimismo, reiteró su compromiso con la capacitación continua y la cooperación entre instituciones de seguridad y justicia.