José Luis Ramírez.

Ciudad de México, 16 de enero de 2026.— México participa como co-líder en la instalación del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC-WG), un mecanismo de cooperación internacional orientado a fortalecer el intercambio de inteligencia financiera y el combate a las estructuras financieras del crimen organizado.

La primera reunión presencial del TOC-WG se realizó los días 12 y 13 de enero en Washington, D.C., a iniciativa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). En el encuentro participaron también unidades de inteligencia financiera de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Países Bajos, España, Suiza, Reino Unido y Uruguay.

El TOC-WG opera bajo un esquema de coordinación con la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y tiene como objetivo reforzar la cooperación internacional para identificar, analizar y afectar los flujos financieros asociados a organizaciones criminales transnacionales.

Durante las sesiones de trabajo, las delegaciones compartieron tipologías relevantes de lavado de dinero vinculadas con redes de facilitadores, medios de pago alternativos, activos virtuales y sus prestadores de servicios, así como actividades vulnerables tradicionales y esquemas relacionados con delitos en el sector de hidrocarburos. El intercambio permitió identificar patrones comunes y áreas de oportunidad para mejorar la detección y la acción coordinada a nivel internacional. �

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