Saludo con mucho gusto a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señora Janet Yellen; al subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiero, Brian Nelson, y a todo el equipo del Departamento del Tesoro que nos acompaña.
Saludo también a las autoridades mexicanas del sector hacendario y del Banco de México, y le doy la cordial bienvenida a los bancos estadounidenses y mexicanos que nos acompañan.
Me da mucho gusto participar en esta mesa de diálogo sobre el intercambio de información para combatir las finanzas ilícitas, tema que consideramos va más allá de las cifras y las estadísticas. Los recursos de procedencia ilícita son el principal incentivo del crimen, sea de cuello blanco o no. Y detrás de cada peso que es lavado, hay rostros, historias y comunidades que han sido afectadas.
Por años, nuestro país y el bienestar de su gente se han visto impactados tanto por la corrupción como por el crimen. Combatir las finanzas ilícitas no es una opción, es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales, el dinero, y que busca restituir a las víctimas de los recursos de que han sido privados y que ha sido un reclamo constante en nuestro país sobre los recursos incautados en otras jurisdicciones que legítimamente son del pueblo de México.
Dado que el flujo de las finanzas ilícitas en nuestra región no conoce límites geográficos, la fortaleza de nuestra respuesta para prevenir y detectar los flujos, ha radicado y seguirá beneficiándose de la cohesión y la colaboración con los Estados Unidos. Para ello, la sincronización de nuestros esfuerzos es
fundamental, en particular el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado.
Gracias a los avanzados sistemas de monitoreo y tecnologías de vanguardia, los bancos están bien posicionados para identificar patrones de comportamiento sospechosos o irregulares, que pueden ayudar a las autoridades a detectar flujos ilícitos. Pero el intercambio de información no es suficiente si solamente fluye de las entidades a la autoridad.
Se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para poner las piezas del rompecabezas juntas que, de forma aislada, quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos. Se requiere también que las autoridades mantengamos actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema.
Por ello, es oportuno mencionar la publicación el día viernes de la actualización de la evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, trabajo coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que ofrece un diagnóstico integral y nacional de la materia en nuestro país.
En este documento, resultado de los esfuerzos de todas las autoridades mexicanas con competencia en la materia, destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de nuestro país.
Para finalizar, destaco tres delitos que aquejan en particular a nuestra población y en la cual el trabajo conjunto es prioritario: tráfico de armas, trata de personas y corrupción.
Me congratulo de participar en esta mesa que busca mantener y robustecer el trabajo conjuntoentregobiernos y entreel sector privadoy las autoridades. El mensaje es claro, sólo a través de una alianza unificada podemos proteger nuestros intereses comunes y construir un entorno financiero más seguro para todo.
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