Rodolfo Gómez 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos llevaron a cabo acciones conjuntas para identificar y bloquear a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

Como parte de esta operación coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), fueron designados 19 objetivos: 10 personas y nueve empresas. 

La UIF anunció que identificó además a 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada. 

De acuerdo con los análisis de autoridades mexicanas y estadounidenses, la organización criminal empleaba estructuras complejas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos. Entre los mecanismos detectados se encuentran el uso de sociedades para simular operaciones comerciales, adquisición de inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos en plataformas digitales y dispersión internacional de fondos. 

La red operaba en múltiples países, incluidos Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México, donde se detectaron empresas vinculadas, movimientos patrimoniales y transferencias internacionales relacionados con actividades ilícitas. 

La UIF documentó además triangulación de recursos, uso de empresas fachada y estructuras corporativas tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigidas a ocultar y administrar activos derivados de actividades ilegales. 

La SHCP destacó que estas acciones fortalecen la cooperación bilateral con Estados Unidos para desarticular estructuras financieras criminales y evitar que recursos ilícitos continúen circulando en los sistemas financieros de ambos países. Asimismo, la UIF reiteró su compromiso con la integridad del sistema financiero y la prevención del lavado de dinero.