Rodolfo Gómez 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que trabaja con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para fortalecer acciones contra la red criminal internacional conocida como Tren de Aragua, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designara a 11 objetivos —siete personas y cuatro empresas— por brindar apoyo material y financiero a dicha organización .

Entre las medidas destacan la localización en México de una de las personas señaladas, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la denuncia presentada ante la FGR y la emisión de alertas al sistema financiero. También se trabaja con OFAC para verificar empresas “fantasma” relacionadas con la red criminal con posible actividad en el país .

El Tren de Aragua, con operaciones en varios países de América, mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y narcotráfico. La UIF y la DEA realizan labores conjuntas para identificar y ubicar a una figura pública venezolana recientemente vinculada a la organización y con actividad financiera registrada en México .

Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero frente a redes criminales transnacionales .