Rodolfo Gómez 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, con las que se fortalece el régimen de prevención del lavado de dinero.

Las disposiciones incorporan un Enfoque Basado en Riesgo para las Actividades Vulnerables y refuerzan la identificación de clientes, beneficiarios controladores y Personas Políticamente Expuestas, así como los controles internos y la presentación de avisos.

La aplicación de las nuevas reglas será gradual para facilitar la actualización de procesos y el cumplimiento de los sujetos obligados.