Por: Rodolfo Gómez 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó un bloqueo administrativo a personas y empresas en México que fueron identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

De acuerdo con la OFAC, se designaron 22 objetivos en territorio mexicano: siete personas físicas y 15 personas morales.

La UIF explicó que estas medidas se realizan en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que México forma parte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El organismo señaló que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es de carácter preventivo, no constituye una resolución judicial y no implica una determinación sobre responsabilidades penales sin pruebas suficientes.

Asimismo, la unidad anunció que analizará la información financiera vinculada a los sujetos designados y, en caso de detectar posibles delitos, dará aviso inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las acciones legales correspondientes.

La UIF reiteró que las medidas adoptadas se aplican conforme a la ley, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y en atención a los compromisos internacionales asumidos por el Estado

 mexicano.