Rodolfo Gómez 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una nueva guía dirigida a instituciones financieras para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con extorsión y lavado de dinero.

El documento, elaborado en coordinación con la Asociación de Bancos de México, incluye señales de alerta, recomendaciones de monitoreo y análisis de patrones transaccionales vinculados con esquemas de extorsión operados desde centros penitenciarios.

La UIF informó que alrededor del 70% de las operaciones detectadas en el caso analizado se realizaron mediante aplicaciones móviles y transferencias electrónicas con conceptos recurrentes.

Las entidades bancarias tendrán un plazo de hasta 120 días naturales para aprobar e implementar la guía en sus procesos internos de supervisión y reporte de operaciones sospechosas.